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董事会运作


 

    

董事会运作咨询项目

协助完善包括董事会决策制度、会议制度、董事长权利义务、董事权利义务、董事会与总经理权利划分在内的一整套董事会制度。

1. 公司治理结构调整

股东会
董事会
监事会

2. 公司治理规则完善

股东会议事规则
董事会议事规则
监事会议事规则
总经理工作规则
董事会战略发展委员会工作条例
董事会投资决策委员会工作条例
董事会审计委员会工作条例
董事会薪酬与考核委员会工作条例

3. 由本公司指派专家担任客户/企业方的独立董事,以落实公司治理结构的调整及治理规则的完善。

4. 本咨询项目约需2-4个月完成。

独立董事

中国的民营企业,尤其是中小企业或家族企业,有很大比例没有规范化的法人治理结构,而没有规范化的法人治理结构,自然做不到提纲契领式地经营管理一家企业,因此这些企业要么做得很辛苦,要么效益不彰。

本公司是国内第一家倡导并实际进入内地民营企业担任独立董事的台资企业。 我们有一些非常成功的经验,例如:浙江新光饰品有限公司、浙江年年红实业有限公司、浙江柏威合成纤维有限公司等……
我们希望能够帮助您走出法人治理结构的泥淖,理顺:
1、 投资者、技术持有者和经理人三方分工的关系。
2、 股东会、董事会和经理层三者合作的关系;
3、 企业所有权、决策权、经营权和监督权四权分立的关系。
我们进入贵公司董事会担任独立董事后,会从协助创建一个国际化,规范化与专业化的 董事会运作 着手,明确界定股东会与董事会之间的信任托管关系及董事会与经理层之间的委托关系,让决策机构专心 抬头望月 ,执行机构努力 埋头拉车 ,分工合作完成任务。
其次我们将协助客户建立企业核心理念,核心价值与核心目标,协助董事会主导人员、战略及运营三大流程的重组。
然后调整组织架构,理顺管理制度、规章及办法,建立全面系统管理。
最后协助建立及执行内外审计制度,管理好对职业经理人的授权,让企业能够在稳定中求发展,百年基业可长青。

参考资料
《上市公司治理准则》
关于发布《上市公司治理准则》的通知
各上市公司:
为推动上市公司建立和完善现代企业制度,规范上市公司运作促进我国证券市场健康发展,现发布《上市公司治理准则》,请遵照执行。
中国证券监督管理委员会
国家经济贸易委员会
2002、1、7
第五节 独立董事制度
第四十九条 上市公司应按照有关规定建立独立董事制度。独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东。独立董事不得在上市公司担任除独立董事外的其他任何职务。
第五十条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人、以及其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。
第五十一条 独立董事的任职条件、选举更换程序、职责等,应符合有关规定。

   






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